Пятеро российских граждан, в том числе подозреваемый сотрудник ФСБ, и два гражданина США назначены помогать российским военным и разведывательным службам избегать санкций | USAO-EDNY

Пятеро российских граждан, в том числе подозреваемый сотрудник ФСБ, и два гражданина США назначены помогать российским военным и разведывательным службам избегать санкций |  USAO-EDNY

Новое обвинительное заключение по 16 пунктам, возбужденное вчера в Бруклине, обвиняет пятерых граждан России, Евгения Гринина, Алексея Ипполитова, Бориса Лившица, Светлану Скворцову и Вадима Конощенка, в сговоре и других обвинениях, связанных с глобальной сетью закупок и отмывания денег от имени российского правительства. Конощенок, подозреваемый сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, был арестован в Эстонии 6 декабря 2022 года и будет подвергнут процедуре экстрадиции в США. Гринин, Ипполитов, Лившиц и Скворцова до сих пор на свободе. Эстонские власти обыскали склад, которым пользовался Конощенок, и обнаружили около 375 фунтов американских боеприпасов. В рамках схемы также были арестованы и обвинены в совершении преступления законный постоянный житель США Алексей Брайман, проживающий в Нью-Гемпшире, и Вадим Ермоленко, гражданин США, проживающий в Нью-Джерси.

Как утверждалось, ответчики были связаны с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», базирующейся в Москве компанией, работающей под руководством российской разведывательной службы для закупки передовой электроники и передового испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора. «Серния» и «Сертал» управляют большой сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в США, которые используются как продолжение схемы сокрытия причастности российского правительства и реальных российских конечных пользователей оборудования американского производства. . Обвиняемые незаконно закупали и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могли быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ввели санкции против Сернии, Сертала, Евгения Гринина и нескольких компаний, использовавших в схеме. , а также несколько лиц, аффилированных с сетью, в том числе подсудимый Евгений Гринин, назвав их «необходимыми для военной машины Российской Федерации».

Как утверждается в обвинительном заключении, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предоставила Серталу разрешение на проведение чрезвычайно секретных и секретных закупок, главное агентство безопасности России и главный преемник КГБ Советского Союза. Сетевыми клиентами «Сернии» являются Государственная корпорация «Ростех», государственный оборонный конгломерат; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Росатом); Министерство обороны; Служба внешней разведки (СВР); и различные подразделения ФСБ, в том числе Управление военной контрразведки и Управление научно-технической разведки, широко известное как «Управление Т.»

Меррик Б. Гарланд, генеральный прокурор США, Бреон Пис, прокурор США Восточного округа Нью-Йорка, Лиза О. Монако, заместитель генерального прокурора Министерства юстиции, Кристофер А. Рэй, директор Федерального бюро расследований ( ФБР), Майкл Дж. Дрисколл, заместитель ответственного директора ФБР, полевой офис в Нью-Йорке, Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли по контролю за экспортом, Министерство торговли США, и Эндрю Адамс, директор Целевой группы KleptoCapture, объявили о затратах.

See also  С новыми санкциями ЕС усиливает давление на Россию из-за войны с Украиной | Новости мира

«Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем для поддержки военных действий России», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Поскольку трое обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы нарушили сеть закупок, предположительно использовавшуюся обвиняемыми и российскими спецслужбами для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию. Министерство юстиции продолжит активно применять наши экономические санкции и экспортный контроль против тех, которые позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну с Украиной. Я благодарен за неустанные усилия Целевой группы Департамента клептозахвата, Управления национальной безопасности, Управления по международным делам, прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка и ФБР за неустанные усилия по этому делу».

«Как утверждается, обвиняемые организовали сложную сеть закупок, в ходе которой незаконно получали секретные американские технологии для поддержки российской военной машины», — заявил прокурор мира США. «Наш офис не остановится ни перед чем, чтобы преследовать лиц, которые нелегально получают американские технологии для использования в жестокой войне России с демократией».

«Сегодня министерство юстиции еще раз доказало, что мы будем безжалостно преследовать тех, кто поддерживает российскую военную машину, обходя санкции и экспортный контроль», — заявил заместитель генерального прокурора Монако. «Разоблачая контрабанду подсудимыми боеприпасов и передачу секретных технологий США — от квантовых вычислений до разработки гиперзвукового оружия — Министерство юстиции привлекает к ответственности тех, кто разжигал незаконную и неспровоцированную агрессию России в Украине».

«Работа ФБР с нашими партнерами по выявлению и прекращению поставок нелегального оружия и технологий двойного назначения в Россию демонстрирует, что мы можем и будем действовать по всему миру, чтобы обеспечить безопасность американцев», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «Отрасли, которые могут быть поддержаны этими незаконными поставками — квантовые вычисления, гиперзвуковое оружие — представляют серьезную опасность в руках наших противников. ФБР будет оставаться безжалостным против незаконных переводов, поддерживающих такие отрасли во враждебных странах, в то время как мы также продолжаем уделять внимание защите стратегических технологических инноваций дома».

See also  Credit Karma Tax Phone Number

«Мы продолжаем защищать военные технологии и технологии двойного назначения от противников, стремящихся подорвать позиции Соединенных Штатов или нанести вред нашим союзникам. Россия продемонстрировала, что она будет использовать любые средства, необходимые для нарушения наших законов, включая незаконную закупку чувствительных электронных компонентов, с целью укрепления своих военных разведывательных служб и военного потенциала. Сегодняшние действия представляют собой исключительную совместную работу ФБР Нью-Йорка и наших партнеров по неустанному пресечению этой незаконной деятельности, миссия которой стала еще более важной после вторжения России в Украину, и посылает мощный сигнал тем, кто ставит под угрозу национальную безопасность Соединенные Штаты. США», — сказал специальный агент ФБР Дрисколл.

«Строжный экспортный контроль, который у нас есть, позволил изолировать Россию от мировой экономики», — сказал помощник министра торговли по экспортному контролю Аксельрод. «Сегодняшние скоординированные правоохранительные действия Министерства юстиции и Торговли демонстрируют нашу бдительность в разоблачении российской тактики незаконного приобретения предметов, необходимых им для продолжения жестокой войны».

«С момента создания Целевой группы обеспечение строгого экспортного контроля США и сдерживание передачи секретных технологий стало главным стратегическим приоритетом», — сказал директор Целевой группы KleptoCapture Адамс. «Сегодняшнее обвинение демонстрирует степень этого контроля и приверженность Соединенных Штатов ограничению доступа российского режима к военному оборудованию. Мы продолжим постоянный поток конфискаций, обвинений и арестов, в то время как Кремль продолжает покупать запчасти в Северной Корее».

Как утверждается в обвинительном заключении, Ипполитов получал запросы от российских конечных пользователей и перенаправлял их Гринину и Скворцовой, сотрудникам Sertal. Гринин и Скворцова обеспечивают финансирование и отгрузочные линии для сделки и поручают Лившицу закупать товары у американских компаний. Лившиц, бывший житель Бруклина, штат Нью-Йорк, открывал и контролировал различные подставные компании и связанные с ними банковские счета в районе Нью-Йорка, которые он использовал для направления поставок и наложения финансовых операций в рамках схемы. Лившиц также имеет дело напрямую с американскими компаниями — часто используя псевдоним «Дэвид Ветцки» — и существенно искажает информацию о том, как будут использоваться товары и о конечном конечном пользователе.

Находясь в Соединенных Штатах, Брайман и Ермоленко подделывали отгрузочные документы и счета-фактуры, переупаковывали и переправляли товары в промежуточные пункты назначения по всему миру, в том числе в Конощенок в Эстонии, прежде чем, наконец, прибыть в Россию. Ермоленко и Брайман также помогли Лившицу создать и управлять десятками подставных компаний и связанных с ними банковских счетов в США, которые использовались в схеме.

See also  Новый отчет объясняет секретную войну Америки

Конощенок, назвавший себя «полковником» ФСБ, перевозил или физически переправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, включая электронику двойного назначения, военные тактические боеприпасы и другие товары, подлежащие экспортному контролю. Как утверждается в обвинительном заключении, 27 октября 2022 года Конощенок был остановлен на границе с Эстонией с 35 типами полупроводников и других электронных компонентов, заказанных Лившицем, а также с тысячами 6,5-мм патронов американского производства, используемых в вооруженных силах. снайперская винтовка. 24 ноября 2022 года Конощенок снова был остановлен при попытке пересечь границу России с примерно двадцатью ящиками, содержащими тысячи патронов американского производства, в том числе тактических и армейских снайперских патронов калибра .338. Конощенок обсуждал с Лившицем «производство» деловых документов для сокрытия поставок боеприпасов, однажды назвав их «автозапчастями». В случае ареста Конощенка эстонские власти обыскали склад, которым пользовался Конощенок, и обнаружили боеприпасы на сумму около 375 фунтов.

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Обвинения в обвинительном заключении являются обвинениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Дело правительства находится в ведении Секции национальной безопасности и Управления по борьбе с киберпреступностью. Помощники прокурора США Арти МакКоннелл и Крейг Хирен несут ответственность за обвинение вместе с судебным прокурором Скоттом А. Клаффи из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности при содействии судебного аналитика Бена Ричмонда. Соединенные Штаты благодарят Службу внутренней безопасности Эстонии и прокуратуру за их ценную поддержку.

Ответчики:

Алексей Ипполитов
ВОЗРАСТ: 57 лет
Москва, Россия

ЕВГЕНИЙ ГРИНИН
возраст: 44 года
Москва, Россия

БОРИС ЛИВШИТ
Возраст: 52 года
Петербург, Россия

СВЕТЛАНА СКВОРЦОВА
ВОЗРАСТ: 41 год
Москва, Россия

ВАДИМ КОНОЩЕНОК
ВОЗРАСТ: 48
Таллин, Эстония

Алексей Брайман
ВОЗРАСТ: 35
Мерримак, Нью-Гэмпшир

ВАДИМ ЕРМОЛЕНКО
ВОЗРАСТ: 41 год
Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси

№ карты EDNY. 22-CR-409 (ХГ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *