Борьба за сокращение криптовалют спровоцировала вторжение России в Украину

Как русские войска наводнив границы Украины за последние восемь месяцев — и в связи с мобилизацией еще сотен тысяч человек — западный мир принял решительные меры, чтобы разорвать экономические связи, которые ускорили вторжение и оккупацию России. Но даже несмотря на то, что эти глобальные санкции осторожно удалили Россию из мировой торговли, миллионы долларов продолжают поступать напрямую российским военным и военизированным группировкам в форме, которую сложнее контролировать: криптовалюта.

Исследователи обнаружили, что с тех пор, как Россия начала свое масштабное вторжение в Украину в феврале, группы, поддерживающие российские военные в Украине, собрали криптовалюту на сумму не менее 4 миллионов долларов. Согласно анализу, проведенному фирмами по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также следователями Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, получателями являются военизированные группы, предлагающие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и производители оружия. Этот поток средств, часто направляемый официально санкционированным группам, не собирается уменьшаться и даже может ускориться: только за последние два месяца Chainalysis отследила финансирование российских военных групп на сумму около 1,8 млн долларов, что почти равняется 2,2 млн долларов, которые обнаружила группа. полученных за предыдущие пять месяцев. И, несмотря на возможность отслеживать эти средства, заморозить или заблокировать их оказалось непросто, в значительной степени потому, что нерегулируемые или одобренные криптовалютные биржи, большинство из которых базируются в России, обналичивали миллионы пожертвований, предназначенных для захватчиков.

«Наша цель — выявить все криптокошельки, используемые российскими военными группировками, и людей, которые им помогают; найти, изъять и заблокировать все действия, которые помогли купить патроны, боеприпасы для этой оккупации», — заявил Сергей Кропива, который до недавнего времени занимал должность заместителя украинской киберполиции и советника генерального прокурора страны. «При тесном сотрудничестве таких компаний, как Chainalysis и Binance, мы видим, что все кошельки, вовлеченные в эту преступную деятельность, имеют миллионы долларов. Но, к сожалению, мы видим, что трансферы продолжаются все время».

В отдельных отчетах компания по отслеживанию криптовалюты и следственная группа Binance отслеживали пожертвования на военные действия России, которые часто начинались с публичных сообщений в приложении для обмена сообщениями Telegram с запросами на краудфандинговые пожертвования. Chainalysis, например, обнаружил сообщения в Telegram от организаций, в том числе пророссийских медиа-сайтов «Рыбарь» и «Южный фронт», а также военизированной группы «Русич», которая имеет связи с печально известной группой наемников Вагнера, и все они публикуют адреса для пожертвований криптовалюты в Telegram. Эти посты сообщают подписчикам, что собранные там деньги пойдут на все: от вооружения дронов до радиоприемников, аксессуаров для оружия и бронежилетов. В другом примере Chainalysis указывает на сбор средств группой под названием Project Terricon, которая пыталась продать с аукциона NFT для поддержки пророссийских ополченческих группировок на востоке Украины, несмотря на то, что NFT были удалены с рынка, на котором они размещались, до того, как были сделаны какие-либо торги.

Следственная группа Binance в своем собственном отчете обнаружила, что с февраля российским военным группировкам было направлено в общей сложности 4,2 миллиона долларов в криптовалюте. Группы, названные в его исследовании, не полностью совпадают с теми, которые упоминаются в отчете Chainalysis, что позволяет предположить, что общее финансирование может быть намного больше, чем общее количество Binance или Chainalysis. Binance, например, указывает на пророссийскую группу «культурного наследия», известную как MOO Veche, которая занимается сбором средств на военную технику, аналогичную той, которую финансирует группа, отмеченная Chainalysis. В то время как Binance, TRM Labs и Elliptic назвали MOO Veche ведущим сборщиком средств, Elliptic отслеживает 1,7 миллиона долларов криптовалютных пожертвований группе, что намного больше, чем любой другой исследователь.